Kantory internetowe muszą informować o transakcjach

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.), podmioty prowadzące działalność kantorową są instytucjami obowiązanymi do informowania o podejrzanych transakcjach. Zgodnie z dyrektywą UE jednym z podmiotów, które obligatoryjnie mają wypełniać obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są podmioty prowadzące kantory wymiany walut, niezależnie od formy działalności. W związku z tym podmioty prowadzące wymianę walut za pośrednictwem internetu są też instytucjami obowiązanymi.

SVB