Ministerstwo Finansów skontroluje księgowych

Kontrole generalnego inspektora informacji finansowej w związku z obowiązkami, które nałożyła na biura rachunkowe nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, będą przeprowadzane na podstawie półrocznych planów kontroli. Jak poinformowała DGP Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów, plan kontroli jest dokumentem niejawnym i nie podlega udostępnieniu oraz publikacji.

Kontrolowane mogą być biura rachunkowe oraz instytucje zobowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w wersji obowiązującej od 22 października 2009 r. Kontrolę obowiązków w zakresie udostępniania generalnemu inspektorowi informacji finansowej danych klientów biur przeprowadzają upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w MF.

- Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej - dodaje Magdalena Kobos.

Podmioty usługowo prowadzące księgi powinny pamiętać, że za niewykonanie obowiązków, m.in. identyfikacji oraz weryfikacji klienta, monitoringu przeprowadzanych transakcji oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, przewidywane są kary w wysokości do 750 tys. zł. Za brak szkoleń pracowników wykonujących obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy grozi kara do 100 tys. zł.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl