Informowanie o transakcjach obowiązkowe

Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów planami deregulacji ulegnie modyfikacji uprawnienie do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to jednak, że podmioty prowadzące działalność w tym zakresie zostaną wyłączone spod obowiązków wynikających z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276). Przypomnijmy, że należy do nich zgłaszanie generalnemu inspektorowi informacji finansowej transakcji podejrzanych, czyli wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.