Biura rachunkowe zarejestrują duże transakcje

Minister finansów określi sposób rejestrowania przez biura rachunkowe, tzw. transakcji ponadprogowych, czyli powyżej 15 tys. euro, a także tych, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy. Zasady te zawiera projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu inspektorowi informacji finansowej. Uwagi do niego można zgłaszać do 14 kwietnia.

Dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe duże znaczenie ma moment wejścia w życie przepisów, gdyż będą musiały rejestrować wspomniane transakcje ponadprogowe. Wynika to z art. 18 ust. 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317).

Anna Trembasiewicz, dyrektor w Auxilium, wyjaśnia, że przepis ten wprowadził zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych oraz informowania o nich do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Przypomnijmy, że większość obowiązków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe mają narzucone od 22 października 2009 r., np. szkolenie pracowników, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego i weryfikacji kontrahentów.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

Projekt