Amerykanie ostrzegali Polskę przed brudną kasą w BOŚ
Generalny inspektor informacji finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi – wynika z informacji DGP. Ich celem jest nałożenie kary administracyjnej w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
– Dodatkowo obie instytucje złożyły w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – mówi źródło DGP. Prokuratura Krajowa potwierdza, że sprawa jest prowadzona przez śledczych z Katowic. Bank przyznał, że GIIF i KNF prowadzą postępowania, ale na pytania o szczegóły nie odpowiedział. Z naszych informacji wynika, że do polskich instytucji z wnioskiem o zajęcie się sprawą wystąpiły służby USA. – Interwencja miała miejsce jesienią ubiegłego roku – podkreślają nasze źródła. ©℗ A2
Skorzystaj z promocyjnej subskrypcji
już od 9,90 zł za pierwszy miesiąc.
Zyskaj dostęp do treści.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z promocyjnej subskrypcji
już od 9,90 zł za pierwszy miesiąc.
Zyskaj dostęp do treści.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.