Kto zgarnął 20 mln funtów z londyńskiej giełdy

Osoby zbliżone do śledztwa twierdzą, że rzekoma siatka jest podejrzewana przez Urząd Usług Finansowych (FSA) o to, że na samym obrocie akcjami S&N, podczas przejmowania tej spółki za 7,8 miliarda funtów pod koniec 2007 roku przez konkurencyjne browary Heineken i Carlsberg, zarobiła 4,1 mln funtów.

FSA i Biuro Przestępczości Zorganizowanej (SOCA) aresztowały w ubiegłym tygodniu siedmiu mężczyzn, z których wielu mogło się nawzajem nie znać, ale którzy są podejrzewani o działanie, w jak to określiła FSA "skomplikowanej i obliczonej na działanie długoterminowe siatce zajmującej się insider trading".

Śledztwo FSA koncentruje się na transakcjach zawartych od 2007 do 2009 roku i obejmuje między innymi zyski zrealizowane na akcjach banku Barclays w 2008 roku, twierdzi jedna z osób znających sprawę.

Śledczy podejrzewają, że poufne informacje wyciekały przynajmniej trzema osobnymi kanałami i płynęły do jednej lub dwóch kluczowych osób, które podejmowały decyzje inwestycyjne. FSA wciąż nie ma pełnego rejestru osiągniętych w ten sposób korzyści i przygląda się kilku innym transakcjom. Wzajemnie przenikająca się siatka dostarczała prawdopodobnie wysoce poufne informacje na temat emisji akcji, fuzji i przejęć oraz debiutów giełdowych.

Wśród siedmiu aresztowanych znajdują się: Marty Dodgson, doradca korporacyjny w Deutsche Banku, Clive Roberts, dealer ds. funduszy hedgingowych w Exane BNP Paribas, Graeme Shelley, dealer w Novum Securities, Ben Anderson, doświadczony makler, Julian Rifat, dealer w Moore Capital, jednym z największych na świecie funduszy hedgingowych i Iraj Parvizi, urodzony w Iranie biznesmen. Tożsamości siódmego zatrzymanego nie ujawniono.

Podejrzanym nie postawiono żadnych formalnych zarzutów, ale prawdopodobnie wszyscy zaprzeczają, jakoby dopuścili się jakichkolwiek nieprawidłowości. Większość została wypuszczona z aresztu.

FSA analizuje ponoć aktywność na giełdzie od października 2007 r., kiedy Carlsberg i Heineken złożyły wspólną ofertę na S&N w wysokości 720 pensów za akcję. Ostatecznie, w styczniu 2008 r. oferta została podniesiona do 800 pensów.

W tym samym roku Barclays pozyskał 4,5 mld funtów z emisji nowych akcji dla bliskowschodnich i azjatyckich grup inwestycyjnych. Cztery miesiące później, w październiku 2008 r., bank pozyskał kolejne 7,3 mld funtów, w większości od innych inwestorów z Bliskiego Wschodu.

Ludzie znający przebieg śledztwa mówią, że organy nadzoru zbadały konta bankowe powiązane z aresztowanymi.

FSA odmówił komentarza. Prawnik Rifata powiedział, że będzie on walczył o oczyszczenie swojego dobrego imienia. Z prawnikami innych aresztowanych nie udało się skontaktować.

Tłum. TK

© The Financial Times Limited 2010. All Right Reserved

Kate Burgess

Michael Peel

Financial Times