Dochodzenie prowadzimy ostrożnie

Zdarzają się różne przypadki, możemy nawet chcieć pozostawić podejrzanych na ich stanowiskach, tak aby ewentualnie móc złapać ich na gorącym uczynku. Podejrzanych wskazujmy bardzo ostrożnie. Dopóki nie mamy skonkretyzowanych podejrzeń, nie należy rozgłaszać publicznie faktu prowadzenia dochodzenia. Zdecydowanie lepiej jest wówczas prowadzić śledztwo pod pozorem prowadzenia np. audytu wewnętrznego. Wszystkie działania z tym związane i wstępne wyniki powinny być konsultowane z prawnikami.

Podejrzani powinni być monitorowani, tak aby nie dochodziło do dalszych nadużyć i nie mogli zniszczyć dowodów. Dopiero gdy mamy bardzo przekonujące dowody, podejrzanych należy poinformować o zarzutach i uniemożliwić im dostęp do klientów, zasobów i dokumentów firmy. Należy pamiętać o odebraniu pełnomocnictw, dokumentów i służbowych kart kredytowych. Sam moment poinformowania o zarzutach powinien się odbyć w obecności osób trzecich (ochrony, pracowników działu personalnego). Należy się zabezpieczyć przed możliwością zniszczenia dowodów, w tym komputera.

Na pytania czytelników odpowiadają eksperci Ernst & Young: Mariusz Witalis (partner), Tomasz Dyrda (senior manager), Łukasz Woźniak, (manadżer), Jakub Kraszkiewicz (manadżer).