przestępstwa finansowe

Można przypuszczać, że w Rosji będą kontynuowane represje wobec wysokiej rangi urzędników i że będą się one nasilać wraz z pogarszaniem się sytuacji w gospodarce - prognozuje w środę dziennik "Wiedomosti" komentując aresztowanie ministra gospodarki.

46-letni Scott Michael Greene, zatrzymany w środę jako podejrzany o zastrzelenie dwóch policjantów w stanie Iowa na północy USA, został w czwartek formalnie aresztowany i oskarżony o podwójne morderstwo - poinformował rzecznik policji w Des Moines.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) domaga się od europosłanki i szefowej skrajnie prawicowego Frontu Narodowego (FN) Marine Le Pen zwrotu blisko 340 tys. euro wyłudzonych na zatrudnienie asystentów - podaje w poniedziałek "L'Express".

Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo, w którym zbada, czy w grupie użytkowników jednego z portali społecznościowych skupiającej b. pracowników firmy Amber Gold nakłaniano świadków do składania fałszywych zeznań.

48-letni mężczyzna zginął, drugi został rannych w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w bloku na warszawskim Targówku. Policja wyklucza atak terrorystyczny

Jedenaście krajów UE, w tym Polska, nie opracowało jeszcze planów, które pozwolą na wprowadzenie do maja 2018 r. unijnego rejestru danych pasażerów (PNR); ma on ułatwić walkę z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością - poinformowała Komisja Europejska.

Jedna trzecia pracowników urzędu miasta Milazzo na Sycylii została objęta postępowaniem w sprawie masowego uchylania się od pracy. Włoskie media podkreślają, że to kolejny taki skandal, który obrazuje skalę lenistwa i lekceważenia pracy w administracji.

Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie przebiegu tegorocznej aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Chodzi nieprawidłowości w licytacji klaczy Emira, które mogły narazić janowską stadninę na straty.

Gdańska prokuratura zawnioskuje, by działaniami nieformalnej grupy b. pracowników Amber Gold zajęli się śledczy z Łodzi. Chodzi o wątpliwości, czy w grupie istniejącej na jednym z portali społecznościowych, doszło do nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowelizacji zakładający 25 lat więzienia za wystawianie lub używanie nierzetelnych faktur. Mało kto wie, że sądy już dziś mogą orzec taką karę za przestępstwa skarbowe. Cóż więc miałby zmienić projekt skierowany już przez Radę Ministrów do Sejmu? I dlaczego zapowiedź tej zmiany wywołała aż takie poruszenie?

Konserwatywna Partia Ludowa (PP) premiera Hiszpanii Mariano Rajoya i liberalna Ciudadanos parafowały w piątek "pakt antykorupcyjny". Obliguje on PP do odwołania ze stanowisk skorumpowanych polityków w zamian za poparcie, które ułatwi Rajoyowi utworzenie rządu.

Zapłata zaległego podatku wraz z odsetkami nie wyłącza możliwości ukarania nierzetelnego podatnika, tak samo jak poniesienie sankcji karnej nie zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku.

Policja zaleciła postawienie żony premiera Izraela Benjamina Netanjahu w stan oskarżenia w związku z zarzutami wykorzystywania publicznych funduszy na cele prywatne - podały w niedzielę izraelskie media.

Resort sprawiedliwości poprawi przepisy dotyczące przestępstw białych kołnierzyków. Firmy będą częściej karane za działania swoich szefów.

Stworzenie kompleksowego, publicznego rejestru korzyści zapowiedział w czwartek w Londynie brytyjski premier David Cameron podczas odbywającego się w rezydencji Lancaster House globalnego szczytu antykorupcyjnego.

Poseł PiS Krzysztof Zaremba złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez m.in. b. ministra skarbu Aleksandra Grada. Według posła, Grad miał narazić skarb na znaczną szkodę przez brak kontroli nad dzierżawą terenów po szczecińskiej stoczni.

W maju przed krakowskim sądem rozpocznie się duży proces przeciwko 14 osobom oskarżonym o działanie na szkodę spółek z grupy kapitałowej Kraków Biznes Park (KBP) w Zabierzowie koło Krakowa. Termin rozprawy wyznaczono na 19 maja.

Pakistańska opozycja zamierza zorganizować w poniedziałek nadzwyczajne spotkanie, podczas którego wystosuje do premiera Miana Muhammada Nawaza Sharifa apel o ustąpienie ze stanowiska w związku z tym, że trójka jego dzieci figuruje w tzw. Panama Papers.