przestępstwa finansowe

Barbara Kmiecik potwierdziła w czwartek przed sądem w Rudzie Śląskiej, że jej były wspólnik w agencji handlującej węglem Jacek W. brał pieniądze, które jako "prowizje" miały trafić do szefów spółek węglowych.

Przemycasz tirem papierosy - licz się z orzeczeniem przepadku zarówno naczepy, jak i ciągnika siodłowego - taka jest istota postanowienia Sądu Najwyższego, który zajmował się w czwartek pytaniem prawnym sądu z Suwałk orzekającego w sprawie przemytu papierosów.

Najwyżej kilka dni zajmuje gangom złodziei, by wyczyścić konta bogatym klientom - informuje "Rzeczpospolita".

Ponad 120 tys. zł miała przywłaszczyć sobie kasjerka jednego z banków w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) - poinformował  Dawid Stefański z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Policja i księża apelują do ludzi starszych: nie dajcie się oszukać metodą "na wnuczka". Chodzi o metodę oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych podając się za wnuczków lub innych krewnych.

Informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa szef CBA ma obowiązek przekazać prokuratorowi generalnemu, ale nie musi powiadamiać premiera.

Po upływie określonego czasu zobowiązania podatkowe nie mogą być już egzekwowane przez organy podatkowe na skutek ich przedawnienia. Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Przedsiębiorca, który popełnił wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, może dobrowolnie poddać się odpowiedzialności. Takie rozwiązanie przewiduje art. 17 par. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Dowodów uzyskanych podczas kontroli przeprowadzonej z naruszeniem przepisów nie można wykorzystać w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

W 2009 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na zwalczaniu przestępstw skarbowych. Pod lupą fiskusa znajdą się przede wszystkim: akcyza, podatek od towarów i usług oraz szara strefa. Skrupulatniej niż dotychczas będą też sprawdzani podatnicy działający sezonowo i zajmujący się e-handlem.

Funkcjonariusze Izby Celnej z Przemyśla (Podkarpackie) opracowali system informatyczny rejestracji spraw karnych skarbowych, który niedługo zostanie wdrożony we wszystkich urzędach i izbach celnych w Polsce.

Działania przeciw korupcji w Polsce w zbyt małym stopniu skupiają się na zapobieganiu oraz prewencji i polegają przede wszystkim na ściganiu zaistniałych przestępstw - wynika z raportu dotyczącego skuteczności polskich działań antykorupcyjnych przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.

1 maja wchodzi w życie Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu w uzyskiwaniu dochodów z prania brudnych pieniędzy oraz przechwytywaniu i konfiskowaniu korzyści majątkowych płynących z przestępstw.