przestępstwa finansowe

Jak donosi pisze "Gazeta Wyborcza", Marcin Plichta ma na swoim koncie aż sześć wyroków w zawieszeniu. Według gazety prezes Amber Gold brał kredyty na tzw. słupy, przywłaszczał pieniądze klientów i fałszował dokumenty.

Od 2 lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi zlecone jej przez gdańską prokuraturę śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia "prania brudnych pieniędzy".

Prezes Amber Gold twierdzi, że problemy jego firmy z dostępem do kont spółki oraz bankructwo OLT Express to efekt akcji „Ikar” prowadzonej przez ABW na zlecenie KNF. Tak wynika z notatki ABW upublicznionej przez Marcina Plichtę. Jednak z informacji Wprost.pl wynika, że prezesa o akcji ABW poinformował Paweł M. – mężczyzna, który w swoim czasie zasłynął tym, że otrzymał pracę w TVP powołując się na znajomość z prezydentem.

SLD chce - na wzór słynnego portalu WikiLeaks - uruchomić specjalną witrynę pod roboczą nazwą "Centrum Monitoringu Nepotyzmu", która zbierałaby informacje na temat tego typu przypadków z całego kraju.

Przestępcy stawiają obecnie na mniej ryzykowne ale bardziej opłacalne wyłudzenia gospodarcze, bo trudniej je wykryć, informuje "Rzeczpospolita", która dotarła do statystyk Komendy Głównej Policji podsumowujących pierwsze półrocze tego roku.

Drogie paliwo na stacjach benzynowych napędza szarą strefę. Wg branży paliwowej już 5-6 proc. oleju napędowego sprzedawanego w Polsce może pochodzić z przemytu - donosi "Gazeta Wyborcza".

Oskarżony o przestępstwo gospodarcze poseł Ruchu Palikota Artur Dębski otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenie bezpieczeństwa, tzw. certyfikat - ustaliła "Rzeczpospolita".

Były szef banku Barclays Bob Diamond odciął się od postępowania grupy jego maklerów, manipulujących podstawową stopą kredytową rynku londyńskiego Libor (London Interbank Offered Rate), ale bronił reputacji banku.

Śledczy przeszukali dom i biura byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego w ramach dochodzenia w sprawie nielegalnego finansowania jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku - podała we wtorek agencja AP, powołując się na anonimową osobistość oficjalną.

W następstwie manipulacji stopą kredytu międzybankowego Libor, której dopuścił się bank Barclays, brytyjski minister finansów George Osborne zarządził dochodzenie parlamentarne w tej sprawie. Ma być też przeprowadzony parlamentarny przegląd sektora bankowego.

Na rynku pojawiły się maszyny umożliwiające grę na rynku walutowym forex. Celnicy podejrzewają nielegalny hazard - informuje "Puls Biznesu"

Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚ prowadzą w środę czynności procesowe w Ministerstwie Finansów - potwierdził PAP rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Janusz Kordulski. Śledczy nie podają jednak żadnych szczegółów tych działań.

Sąd Najwyższy Ukrainy odroczył we wtorek do 12 lipca rozpatrzenie skargi kasacyjnej w sprawie byłej premier Julii Tymoszenko skazanej na siedem lat więzienia za nadużycia przy zawieraniu umów gazowych z Rosją w 2009 roku. Tymoszenko stała wtedy na czele rządu.