przestępstwa finansowe

Z Amber Gold na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. wpłynęło 1,2 mln zł - ujawniła warszawska prokuratura, prowadząca śledztwo ws. parabanku Finroyal. Szef firmy usłyszał już wcześniej zarzut działania bez zgody KNF. Poszkodowane są już 1024 osoby.

Wrocławska prokuratura wszczęła - na podstawie informacji przekazanych przez CBA - śledztwo dotyczące nieprawidłowości finansowych, do których miało dojść w czasie kampanii wyborczej 2011 r. komitetu Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia.

W łódzkiej prokuraturze okręgowej rozpoczęło się we wtorek przesłuchanie prezesa Amber Gold Marcina P. podejrzanego m.in. o oszustwo znacznej wartości i prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej - poinformował PAP rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania.

Jak dowiedziały się Fakty TVN, do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, który zajmuje się upadłością spółki Amber Gold, trafił właśnie ręcznie napisany przez Marcina P. wniosek o odwołanie syndyka jego byłej firmy.

Były prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszard Milewski nie został przesłuchany przez rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów przy Krajowej Radzie Sądownictwa. "Milewski przedłożył kolejne zwolnienie lekarskie" - powiedział PAP w środę rzecznik, sędzia Marek Hibner.

Podejrzany o korupcję b. komisarz zdrowia John Dalli będzie przez trzy lata otrzymywał 45 proc. swej pensji, a potem emeryturę z UE w wys. 11,4 proc. pensji. Szef KE Jose Barroso zaakceptował w poniedziałek kandydata na nowego komisarza z Malty - Tonio Borga.

Sprawa Amber Gold jest jak ostrzegawcza raca. I to tylko margines przestępczości gospodarczej, na której w 2011 r. Polska straciła co najmniej 5 mld zł - donosi "Gazeta Wyborcza".

Jak donosi "Fakt", śledczy badający sprawę Amber Gold bardzo poważnie sprawdzają hipotezę, że interesami Marcina P. stała rosyjska mafia, a być może także rosyjskie służby specjalne.

RMF FM odnalazł kolejną firmę oferującą wysoki zysk, która oszukała swoich klientów - jest im winna około 100 milionów złotych. Swoje pieniądze powierzyło tej instytucji finansowej 100 osób.Tymczasem jej konta są puste.

Założyciel Amber Gold Marcin P. w najbliższych dniach trafi z gdańskiego aresztu do placówki w Łodzi lub w jej okolicach. Ma to związek z przejęciem śledztwa ws. Amber Gold przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi - powiedział PAP jej rzecznik Krzysztof Kopania.

Zawiadomienie b. prezesa kopalni Bogdanka Mirosława Tarasa zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zajmuje się ściganiem przestępstw dotyczących m.in. obrotu instrumentami finansowymi - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa za konieczne przeniesienie śledztwa ws. Amber Gold z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do innej prokuratury. Ponawia też apel o powołanie komisji śledczej ds. Amber Gold.

Jedyny biegły, jaki zgodził się podjąć się analizę przepływów finansowych Amber Gold, żąda za swoją usługę dwa miliony złotych. Jak ustalił RMF FM, śledczy nie zdecydują się na jego usługi. Może to poważne opóźnić postępowanie w sprawie spółki Marcina P.

Syndyk masy upadłości będzie musiał najpierw starać się sprzedać w całości przedsiębiorstwo upadłej spółki Amber Gold, a dopiero gdy to się nie powiedzie, będzie mógł sprzedawać je po kawałku - powiedział PAP adwokat Paweł Wrześniewski.

Zażądanie z sądów przez ministra sprawiedliwości akt spraw dot. szefa Amber Gold Marcina P. nastąpiło w oparciu o obowiązujące przepisy - poinformował w czwartek resort, odpowiadając na zarzuty medialne, że mogło dojść do złamania ustawy o ustroju sądów powszechnych.