Były wiceminister Michał K. z zarzutami prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnościByły wiceminister sprawiedliwości, mecenas Michał K., który został wczoraj, 9 maja 2018 roku, zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzili ponad 700 milionów złotych VAT usłyszał zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej (art. 299 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 299 par. 6 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.10 maja 2018
MF chce nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyPolski system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma być efektywniejszy i lepiej dostosowany do rekomendacji międzynarodowych - zakłada resort finansów, który przygotował projekt nowej ustawy w tym zakresie.08 maja 2017
Pralnie pieniędzy w zaciskających się kleszczachBanki, SKOK-i, domy maklerskie, kancelarie i inne instytucje zobowiązane do informowania inspekcji finansowej o podejrzanych transakcjach czekają kolejne obowiązki związane z namierzaniem przestępców wśród swoich klientów. Wprowadzi je nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której projekt przedstawiło właśnie Ministerstwo Rozwoju.Emilia Świętochowska•08 maja 2017
Argentyna: Była prezydent Kirchner oskarżona o pranie pieniędzyByła prezydent Argentyny Cristina Kirchner (2007-15) została we wtorek oskarżona o pranie pieniędzy. Była szefowa państwa ma zakaz opuszczania kraju - poinformowano w oświadczeniu.04 kwietnia 2017
Holandia: Śledztwo w sprawie ukrywania pieniędzy w szwajcarskim bankuHolenderska prokuratura poinformowała w piątek o wszczęciu międzynarodowego śledztwa w sprawie osób podejrzewanych o unikanie płacenia podatków i ukrywanie środków finansowych w jednym ze szwajcarskich banków. Przejęto m.in. obrazy warte miliony euro.31 marca 2017
Akcjonariusze mają skończyć z praniem pieniędzyObligatoryjna dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych i obowiązek wpisywania walorów w rejestrze – takich zmian chce resort sprawiedliwości. Patryk Słowik•30 stycznia 2017
Jakie są obowiązki firm księgowych w zapobieganiu praniu pieniędzyRafał Turczyn, lider Praktyki Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych, Deloitte wyjaśnia wątpliwości związane z wejściem w życie dyrektywy AML.Magdalena Sobczak•30 kwietnia 2016
Nowelizacja ustawy o praniu pieniędzy: Firmy będą musiały przechowywać informacje o osobach fizycznych, uzyskujących korzyści z zawieranych przez te firmy umówNowe przepisy skierowane na walkę z unikaniem płacenia podatków i praniem pieniędzy - zapowiedział podczas debaty PAP wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Inni uczestnicy debaty wskazywali na przestarzałe przepisy, niesprawne organy podatkowe i brak edukacji podatkowej.25 kwietnia 2016