Pranie pieniędzy
Sejm przyjął 8 maja ustawę, która ma utrudnić pranie pieniędzy. Powinna ona zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w całym systemie gospodarczym. Rozszerza bowiem katalog podmiotów, które będą musiały rejestrować określone transakcje, powiadamiając o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Będą to więc wszystkie instytucje finansowe i kredytowe (także dokonujące za klientów przekazów pieniężnych zleconych zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe. Ustawa będzie stosowana również do stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, gdy istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa z udziałem takich instytucji.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.