Rejestrowane transakcji finansowych przekraczających 15 tysięcy euro

Rejestrowanie transakcji finansowych ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu finansowego pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Przepisy ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziły obowiązek rejestrowania transakcji, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Zostaną one zarejestrowane nawet wówczas, gdy przeprowadzono je za pomocą kilku operacji, ale okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane albo specjalnie zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości, aby uniknąć zarejestrowania.