Firmy muszą rejestrować podejrzane transakcje
Firmy zawierające transakcje powyżej 15 tys. euro będą miały obowiązek identyfikacji klientów.
Kancelarie notarialne, banki, SKOK-i, komisy, kantory, jubilerzy, salony samochodowe muszą mieć pewność, z kim dokonują transakcji. Osoby wpłacające większą gotówkę będą musiały być zidentyfikowane, a transakcja zarejestrowana.
Zdaniem wypowiadających się dla DGP ekspertów walkę z praniem brudnych pieniędzy powinniśmy zacząć od wprowadzenia do naszego prawa zasady, że transakcje powyżej określonej kwoty w ogóle nie mogą być przeprowadzone bez udziału karty płatniczej.
DS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu