Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to nowe obowiązki dla kadr

• wyznaczyć osoby odpowiedzialne w firmie za wykonywanie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:

• z kadry kierowniczej wyższego szczebla,

• z zarządu,

• spośród pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;

• opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń przez sygnalistów (m.in. pracowników);

• zapewnić udział w szkoleniach osobom wykonującym zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

A wszystko za sprawą nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która 13 lipca br. wchodzi w życie.

1 mln euro – tyle może wynieść administracyjna kara pieniężna za niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy (a w niektórych przypadkach nawet 5 mln euro)

KTo

fot. Geo-grafika/Shutterstock

C2–3