Po raporcie GIIF czas na korektę oceny ryzyka

Generalny inspektor informacji finansowej opublikował „Krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ” . To obszerny (liczący łącznie z aneksami blisko 450 stron) dokument, który kompleksowo opisuje niekorzystne zjawiska i ryzyka w poszczególnych branżach. Na znaczenie raportu zwrócił uwagę przedsiębiorców Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jak podkreślił w komunikacie wydanym 24 lipca – instytucje, obowiązane czyli m.in. instytucje finansowe, kantory i inni przedsiębiorcy, którzy muszą przeciwdziałać praniu pieniędzy, powinny uwzględnić dokument przy sporządzeniu własnych ocen ryzyka i innych wewnętrznych dokumentów. © ℗ C6

Autopromocja

Równość i przejrzystość wynagrodzeńSzkolenie: 12 marca 2026Sprawdź