Służby graniczne pomogą przeciwdziałać praniu pieniędzy

Wszyscy, którzy przekraczający granicę państwową, są obowiązani zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do Polski oraz wywóz z niej każdej ilości złota dewizowego lub platyny dewizowej. Należy też zgłosić przewożone krajowe lub zagraniczne środki płatnicze, jeżeli ich łączna wartość przekracza równowartość 10 000 euro.

Potwierdzenie przywozu do kraju oraz wywozu za granicę dewiz lub pieniędzy następuje przez odciśnięcie pieczęci Służby Celnej lub Straży Granicznej na wszystkich egzemplarzach pisemnego zgłoszenia oraz umieszczenia na nim podpisu funkcjonariusza. Jeden egzemplarz zgłoszenia zatrzymuje organ, natomiast drugi jest zwracany osobie dokonującej zgłoszenia. Informacje figurujące w zgłoszeniu wraz z danymi, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1889/2005 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, Służba Celna i Straż Graniczna muszą przekazać GIIF w postaci dokumentów elektronicznych (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych). Dla każdego zgłoszenia organ sporządza osobny dokument w postaci zapisu elektronicznego, który nazywany jest rekordem zgłoszeń.

Dokumenty elektroniczne muszą być zapisane w formacie XML, którego schemat struktury zawarty jest w załączniku do rozporządzenia ministra finansów z 17 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 233, poz. 1525). Pliki mogą zostać przekazane generalnemu inspektorowi za pośrednictwem jego strony internetowej lub poczty elektronicznej Generalnego Inspektora, która zapewnia poufność i integralność danych, lub w formie zapisu CD/DVD.

GIIF może zażądać ponownego przekazania danych. Stanie się tak, jeżeli dane zostały przekazane z naruszeniem przepisów rozporządzania lub otrzymana przesyłka została uszkodzona, ewentualnie zawiera błędy. W takiej sytuacji informacje będą musiały być ponowne przekazane w ciągu trzech dni od żądania.

Dane służą inspektorowi w wykrywaniu przestępstw polegających na finansowaniu działań terrorystycznych, a także mają przeciwdziałać przekazywaniu i wywozowi za granicą środków płatniczych pochodzących z czynu zabronionego potocznie określanego mianem prania brudnych pieniędzy.

Jeżeli po analizie danych GIIF będzie podejrzewał, że popełniono przestępstwo, wówczas poinformuje o tym prokuraturę, której przekaże materiały uzasadniające podejrzenie. Informacja w tej sprawie w ciągu 90 dni zastanie też przekazana służbom granicznym. Rozporządzenie weszło w życie 9 marca 2011 r.

Służby graniczne mogą zażądać, by podróżny przedstawił im przywożone lub wywożone wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze

Paulina Bąk

paulina.bak.infor.pl

Par. 2, 6 rozporządzenia ministra finansów z 17 lutego 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej i organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. nr 233 poz. 1526)