Skuteczne sposoby weryfikacji klientów bez ich fizycznej obecności

Prowadzenie działalności związanej z usługami płatniczymi wiąże się z koniecznością wypełniania wielu obowiązków regulacyjnych, w tym z wdrożeniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz ich stosowaniem w bieżącej działalności. Jednym z podstawowych wymogów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.; dalej: ustawa AML) jest obowiązek stosowania wobec klientów środków...